ابوظہبی : متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ دبئی سکیورٹی حکام نے غیر قانونی فنڈز رکھنے کے جرائم میں ملوث دو انٹرنیشنل نیٹ ورکس کو اکھاڑ پھینکا اور 641 ملین یو اے ای درہم تک کی منی لانڈرنگ کو ناکام بنا دیا ہے۔
سیکیورٹی حقائق بتاتے ہیں کہ پہلا نیٹ ورک 461 ملین درہم کے غیر قانونی فنڈز کے قبضے میں ملوث تھا۔ اس نیٹ ورک میں ایک اماراتی شخص اور اس کی ملکیت والی دو کمپنیاں، 21 برطانوی، دو امریکی اور ایک چیک شہری شامل تھا۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مذکورہ رقم کے غیر قانونی ذرائع کو چھپانے کے لیے مذکورہ دو کمپنیوں کو محاذ کے طور پر استعمال کیا جارہا تھا ۔ رقم برطانیہ سے متحدہ عرب امارات سمگل کی گئی تھی۔
اس نیٹ ورک نے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا اور یہ یہ دستاویز دبئی کے کسٹم چوکیوں کو جمع کرائی تھی تاکہ وہ نقد رقم جاری کر سکیں۔ ملزمان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ رقم برطانیہ میں جائز تجارتی سرگرمیوں کی آمدنی تھی۔
پبلک پراسیکیوشن نے تمام مدعا علیہان کو ان کی ذاتی اور قانونی صلاحیتوں میں دبئی کی عدالتوں میں فوجداری عدالت میں بھیج دیا۔ ان پر نامعلوم اور مشکوک ذرائع سے رقوم رکھنے، جعلسازی اور سرکاری دستاویزات کے استعمال کے الزامات عائد کیے جائیں گے۔
اسی تناظر میں دبئی سینٹر فار اکنامک سکیورٹی نے دبئی میں پبلک فنڈز پراسیکیوشن کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کی ایک سکیم کو ناکام بنا دیا۔ یہ نیٹ ورک ایک بین الاقوامی مجرم گروہ کے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ گروہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی کارروائیاں کرتا تھا۔ سکیورٹی کی کوششوں کے نتیجے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس نیٹ ورک سے متعلق افراد سے غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی بڑی رقم اور اثاثے برآمد ہوئے۔
دبئی پبلک پراسیکیوشن نے 30 افراد اور 3 کمپنیاں پر مشتمل اس گروہ کے خلاف کیس منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دیا۔ اس نیٹ ورک نے برطانیہ اور دبئی کے مختلف مقامات سے ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے 180 ملین درہم یعنی 49 ملین ڈالر کی پیچیدہ منی لانڈرنگ کی کارروائیاں کی تھیں۔
دبئی سینٹر فار اکنامک سیکیورٹی نے پبلک فنڈز پراسیکیوشن کے ساتھ مل کر نیٹ ورک میں خلل ڈالنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ برطانیہ اور دبئی میں واقع غیر لائسنس یافتہ ڈیجیٹل کرنسی بروکرز کے ذریعے برطانیہ میں نقد رقم کی منتقلی کی گئی۔ مرکزی ملزمان میں دو ہندوستانی اور ایک برطانوی شہری شامل تھے۔
About The Author
